2014 őszén jelentkezett Bassar al-Aszad szír diktátor pénzembere, Atiya Khoury egy letelepedési kötvényeket árusító céghez: az Oroszországban kötvényt árusító, VolDan nevű cég intézhette, amelynek a működésében Habony Árpád miniszterelnöki tanácsadóhoz kötődő emberek vettek részt - írja a Direkt36.
Ahhoz, hogy a VolDan kezelhesse Khoury kötvényes jelentkezését, a szírnek egy orosz lakcímet kellett megadnia. Khoury 2016 nyara óta szerepel Magyarország szoros katonai szövetségesének, az Egyesült Államoknak a szankciós listáján.
Khoury mindössze négy munkanap alatt kapta meg a magyar tartózkodási engedélyét, majd amikor már az amerikai szankciós listán szerepelt, letelepedési engedélyt is szerzett, amellyel korlátlan idei tartózkodhat Magyarországon
A VolDanról korábban kiderült, hogy a
működésében Shabtai Michaeli, egy Habonnyal kapcsolatban álló grúz-izraeli üzletember, valamint a tanácsadót korábban képviselő Kosik Kristóf ügyvéd irodája is részt vett
A letelepedési kötvényprogramot a Habonnyal régóta közeli viszonyban lévő Rogán Antal kezdeményezte még 2012 őszén.
A Direkt36 cikkéből kiderül, hogy a kötvényes cégek nagyon előzékenyek voltak Khouryval: jelentkezése először az S&Z Program Limitedhez került. A parlament gazdasági bizottsága eredetileg ezt a céget jelölte ki, hogy Szíria területén kötvényeket árusítson, de a cég forgalmazási engedélyét később visszavonták.
Az S&Z programvezetője még az engedély visszavonása után is foglalkozott Khouryék ügyével: ő továbbította az adatokat egy másik kötvényes cégnek, a VolDannak.
Khoury jelentkezéséhez egy moszkvai irodaház ötödik emeletét adták meg lakcímeként, ahová a RUSSAR nevű szervezet is be van jegyezve. A RUSSAR egyik alapító tagja és fő finanszírozója egy szíriai származású, jelenleg orosz állampolgársággal rendelkező üzletember, Mudalal Khuri. Ő szintén szerepel a szankciós listán, mivel az amerikaik szerint "ő képviseli az Aszad-rezsim pénzügyi és gazdasági érdekeit Oroszországban".
A két Khuri (mindketten mindkét formában írják a nevüket) üzleti kapcsolatban áll egymással.
Kiemelt kép: MTI/Czeglédi Zsolt
