Vagyonelkobzásra, illetve 7 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte pénteken nem jogerős ítéletében a Fővárosi Törvényszék a Buda-Cash botrány vádlottjait.
De ami igazán érdekes volt az ítélet szóbeli ismertetésekor, hogy a bírónő hangsúlyozta, hogy
a felügyeleti szervek (2013-ig a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, majd az Magyar Nemzeti Bank) előtt ismert volt a Buda-Cash és az általuk felvásárolt takarékszövetkezetek áttekinthetetlen tulajdonosi szerkezete és a sok kereszttulajdonlás.
- olvasható a G7 tudósításában.
Mint írták, a bíró kitért rá, hogy 2010 és 2015 között valamennyi felügyeleti jelentés tartalmazza az áttekinthetetlen tulajdonosi szerkezetet, például hogy legalább öt offshore cég jelent meg a tulajdoni szerkezetben. A felügyelet például megállapította már 2010-2011-ben, hogy a DRB bankcsoportban külső tagok is részt vettek a döntéshozatalban, nem csak a takarékszövetkezeti tagok, és ezeket a külső tagokat ugyanaz a Buda-Cash-es vezetőkhöz kötődő ügyvédi iroda képviselte.
A bírónő hangsúlyozta, hogy külföldi, akár offshore cégeket létrehozni önmagában nem bűncselekmény, ám az ehhez kapcsolódó szándék szerepet játszott a bűnösség megállapításában.
Miért nem derült ki, hogy a Buda-Cashnél két évtizeden keresztül (egyre nagyobb, végül több tíz milliárdos) hiány volt? Azért, mert ez a felügyeleti jelentésből nem derült ki, mondta a bírónő, ezek a felügyeleti jelentések ugyanis egy automatizmus alapján készültek: a Clavis nevű rendszer volt bekötve a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (PSZÁF), illetve később a Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB), ebből azonban tanúvallomások szerint "néha töröltek sorokat". A Buda-Cash valódi kötéslistája pedig egy excel dokumentum volt. A felügyelet egyébként a bírónő szerint itt is látott problémákat 2015 előtt, de nem tárta fel valóban súlyos visszásságokat.
Mindez egyébként azért is érdekes, mert korábban az MNB az adóhatóságra és a Nemzeti Nyomozó Irodára mutogatott, miután felmerült, hogy a jegybank és a pénzügyi felügyelet is felelős lehet a brókerbotrányokért. Erről közleményt is kiadott az MNB, amelyben azt állították:
hat-nyolc évvel ezelőtt a pénzügyi felügyeletnek nem volt olyan adatbázisa és informatikai rendszere, amellyel tranzakciók alapján kiszűrhette volna a visszaéléseket.
Mint írták, a gyanús ügyleteket a pénzintézetek nem a felügyeletnek vagy a jegybanknak, hanem az adóhatóság Pénzmosás Elleni Információs Irodájának jelentették. Korábban pedig a Nemzeti Nyomozó Irodán belül működött a gyanús ügyletek kivizsgálására szakosodott központ.
De az is említésre méltó, hogy Farkas István, aki 2004 és 2009 között volt a PSZÁF felügyeleti tanácsának elnöke, levélben közölte a brókerbotrányokban érintett befektetési szolgáltatóknál történt visszaélésekhez vezető kormányzati intézkedéseket vizsgáló albizottsággal, hogy semmi olyan eseményre nem emlékszik, ami kiemelt jelentőségű lett volna a Buda-Cash, a Hungária Értékpapír Zrt., valamint a Quaestor brókerbotrányai esetében.
Kiemelt kép: A mára megszümt Együtt aktivistái fényképéből készült álarcban a Parlament előtt tartott sajtótájékoztatóján. (MTI / Mohai Balázs)
